Después de casi un año de investigación, en el marco de una causa por asociación ilícita fiscal y defraudación a la administración pública, la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI) y Gendarmería Nacional realizaron múltiples allanamientos en las ciudades de La Plata y Ciudad de Buenos Aires.
La investigación, iniciada tras una denuncia presentada por la DGI en mayo de 2024, permitió identificar un entramado delictivo que ofrecía servicios de evasión fiscal a empresas, principalmente del sector de la construcción, mediante la generación de facturas falsas y reales combinadas. El objetivo era inflar gastos y créditos fiscales indebidos, impactando en tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias.
La responsable de esta organización es Natalia Romina Foresio, Contadora Pública de la ciudad de La Plata que se encuentra detenida y en las próximas semanas serán citadas a indagatoria otras personas involucradas.
En el marco de la causa se encuentran implicados además grupos empresarios dedicados a la obra pública que se habrían valido de este esquema para abultar el costo de diferentes licitaciones, por lo que se está evaluando la posible participación en el delito de defraudación a la Administración Pública.
Además de la detención de la contadora, durante los procedimientos se incautó documentación contable, archivos digitales y una importante suma de dinero en distintas monedas: $186.900.000, USD 348.000, UYU 1.000.000, Euros, 5.161 Reales y 3.100 Libras Esterlinas. Parte del dinero fue encontrado en uno de los domicilios allanados, en el que funciona una firma sospechada de realizar actividades financieras no autorizadas.
Ante la magnitud de la maniobra, y la extensión territorial de las gestiones realizadas por la organización -que involucran ciudades como La Plata, Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson, Córdoba y Capital Federal- no se descarta la participación de otros integrantes que brindaron logística y coordinación de tareas al grupo de detenidos.
DIARIO HOY
