Luego de que la Justicia Federal detuviera a una contadora platense de 48 años, acusada de liderar una asociación ilícita que emitía facturas apócrifas para facilitar la evasión fiscal y el lavado de dinero, ahora se conocieron detalles del operativo.
Según el parte policial al que accedió Trama Urbana, la involucrada se llama Natalia Romina Foresio y también se investiga a otras personas de su entorno.
Ante este hecho, la Dirección General Impositiva (DGI) y Gendarmería Nacional realizaron una investigación conjunta que determinó la existencia de una red delictiva con más de 100 empresas involucradas, principalmente del rubro de la construcción y vinculadas a obras públicas que realizó esta mujer.
Según el expediente, la maniobra provocó un perjuicio fiscal estimado en más de $4.000 millones. Los agentes allanaron 17 inmuebles en distintas jurisdicciones, incluyendo La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Trelew, Esquel, Rawson y Ciudad de Buenos Aires.
En los operativos se secuestraron casi $200 millones en efectivo, además de dólares, euros, reales, pesos uruguayos y libras esterlinas, junto con computadoras, armas y documentación contable.
El juez federal a cargo de la causa ordenó la detención de Foresio y de otras tres personas, en el marco de una causa por violación al Régimen Penal Tributario (Ley 27.430). A los detenidos se los acusa de conformar una estructura destinada a crear empresas ficticias, emitir comprobantes falsos y mover grandes sumas de dinero fuera del circuito legal.
La causa también involucra a empresarios del sector de obra pública, sospechados de utilizar facturación trucha para inflar presupuestos en licitaciones. El expediente plantea posibles delitos de defraudación a la administración pública, evasión impositiva, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
Foresio habría ingresado al rubro en 2018, cuando fundó una sociedad junto a su pareja. Desde entonces, habría perfeccionado un mecanismo que combinaba simulación de operaciones comerciales con introducción de fondos ilícitos al mercado formal.
Por último, la Justicia continúa analizando la documentación incautada y no descarta nuevas detenciones en las próximas semanas
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